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公司治理
Corporate Governance

   /    公司治理    /   公司治理概況

CORPORATE GOVERNANCE
公司治理概況

管理方針

就業與經濟成長

目標與標的:

永續經營,成為全球石化產業典範。

承諾:

秉持透明誠信的公司治理,嚴格遵循法令規範,保障利害關係人權

政策:

1.
確保公司營運資訊公開透明,誠信經營,形塑守法文化。
2.
遵循法令規範與要求,與政府共同推動石化產業的永續發展。
3.
周延縝密的內控機制,尋求價值創造與降低風險的作為,保障股東權益。
4.
強化與各利害關係人溝通,致力符合各利害關係人對公司永續的期待。
5.
2019年5月7日董事會決議通過設置公司治理主管,由會計主管張嘉澤協理擔任,相關資訊請參考本公司官網。

責任:

1.
董事會
2.
總經理室

治理架構

治理架構

董事會運作

董事會主要職責,在於確保公司營運資訊公開透明及遵循相關法令、任命高階經營主管綜理營運事務、擬定盈餘分配案等。 本公司董事選舉採候選人提名制,候選人名單經資格審查後,交由股東會就名單中選任適當人選,董事任期三年一任,最近一任於2018年6月改選。董事會以每季至少召集一次會議為原則。 目前本公司董事會成員共計15名,均為學有專精且產業經驗豐富之人士,憑藉其豐富的專業與經營管理能力,將能為本公司未來發展提供最適切之策略指導。

目前董事成員中有3位獨立董事及2位女性董事。為維持本公司董事會之多樣性及強化公司治理,每年均安排董事進修課程,董事會成員學經歷及進修情形請詳 公司網站 及 股東會年報 。

2019年
董事會開會次數

6

次
成員

15

名
出席率
(含委託出席)

84

%

薪資報酬委員會運作

為落實公司治理並健全董事及經理人之薪資報酬制度,本公司於2011年8月設置薪資報酬委員會,由三名獨立董事組成,每年開會至少2次,2019年共召開3次會議,出席率100%,就公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供決策參考,避免因薪酬政策引發董事及經理人從事逾越公司風險胃納之行為。

本公司董事、經理人酬金皆提報薪資報酬委員會後,續提董事會討論通過。獨立董事係每月支領固定酬金,另按實際出席董事會情形支領車馬費,其餘董事依公司章程規定,授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值,並參照同業通常支給之水準議定之。

另經理人酬金係包含月薪、勤勉獎金、年終獎金、主管獎勵金,並依本公司「退休辦法」每月提撥退休金(含新舊制退休金)、福利金等。另於 特殊情形支給薪酬如主管退職金、資遣費、撫恤金等,並按實際出席董事會情形支領車馬費。績效評估則由董事長綜合評定考核經理人職責範圍內之整體績效及個人「年度工作目標」達成狀況,以確保高階主管瞭解並共同達成公司的策略目標,將激勵制度與主管個人績效及公司整體績效相連結。

2019年
薪酬委員會開會次數

3

次
成員

3

名
出席率
(含委託出席)

100

%

獨立審計委員會運作

為強化董事會之監督功能,本公司於2015年6月設置審計委員會,由3位獨立董事組成,每年開會至少2次,2019年共召開4次會議,出席率100%。設立目的主要為監督財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任、適任性及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令規則及公司存在或潛在風險之管控。

2019年
審計委員會開會次數

4

次
成員

3

名
出席率
(含委託出席)

100

%

FPC CSR REPORT
台灣塑膠工業股份有限公司
企業社會責任報告書

下載   公司治理

Corporate Governance

   /   Corporate Governance    /  Corporate Governance

Corporate Governance

Management Approach

Goals and targets:

1. 
Pursuing excellence in sustainable development
2. 
Becoming a model for the global petrochemical industry

Commitment:

1. 
Achieving transparent ethical corporate management
2. 
Complying with laws and regulations strictly
3. 
Protecting shareholders' legitimate interests
4. 
Maintaining stakeholders' interests

Policy:

1. 
Improving the corporate governance framework, implementing sustainable governance, and ensuring the transparent disclosure of business information for the long-term interests of shareholders.
2. 
Upholding ethical corporate management and compliance, keeping abreast of laws and regulations relating to corporate sustainability, and communicating with the government about the sustainable development of the petrochemical industry in Taiwan.
3. 
Adopting thorough internal control and seeking for approaches to value creation and risk mitigation for better business performance.
4. 
Strengthening communication with stakeholders and striving to meet their expectations for corporate sustainability.
5. 
We have appointed a corporate governance officer on May 7th, 2019 to be in charge of corporate governance affairs. According to the regulations, the corporate governance officer is required to complete 18 hours of training within one year after assuming office. The corporate governance officer is responsible to supervise the operation of corporate governance affairs conducted by the President's Office, and the Legal Affairs Office under the Group Administration Office shall provide related assistance in handling corporate governance affairs, including handling matters relating to the Board meetings and shareholders' meetings according to laws, producing minutes of the Board meetings and shareholders' meetings, assisting in on-boarding and continuous development of directors, furnishing information required for business execution by directors, assisting directors with legal compliance, and handling business registration and registration change.

Unit in charge:

1. 
Board of Directors
2. 
President's Office

Governance Structure

治理架構

Formosa Plastics Corporation
CSR Report

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